我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么

扬州律师网 www.yz64.net

  可能我国普通公民对于洗钱这种刑事犯罪案件的了解是非常的模糊的，其实这主要也是因为，洗钱的这种犯罪行为是发生在一些特定的刑事犯罪案件当中的。如果我国普通公民想要了解一下我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么的话，可以跟随我们的脚步，在以下的文章当中，一起来认识一下关于洗钱的相关规定。
  
  一、我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么?
  
  行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”，是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定，洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。
  
  二、什么是洗钱罪?
  
  所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。
  
  从具体法律条文来讲，根据《刑法》第一百九十一条的规定，只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，即构成洗钱罪：
  
  (一)提供资金账户的;
  
  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (四)协助将资金汇往境外的;
  
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  三、触犯洗钱罪一般是怎么判的?
  
  了解清楚了什么是洗钱罪之后，我们再来看看根据法律规定，如果被以洗钱罪的罪名起诉到法院，法院一般会怎么判。
  
  根据《刑法》第一百九十一条的规定，有上述洗钱罪规定的行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
  
  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
  
  行为人在实施此犯罪行为的时候，是出于故意的，明明知道该脏款是属于黑社会性质犯罪的非法所得，仍然实施了犯罪行为。洗钱其实说白了就是自将赃款洗白，在做账的时候，表面上看上去是合法的。而且目前我国刑法当中的洗钱罪的这种行为，仅限于毒品犯罪和黑社会性质的犯罪，以及走私的违法所得。
  
  

·刑事判决书范文怎么写
      刑事犯罪在进入审判程序之后，在审判结束时会发给刑事判决书，是对审判过程和审判结果的记录，对于被告人是有强制性的效力，刑事判决书有严格的格式，必须要按照格式写。下面就是我们为你整理的一篇刑事判决书范文。 ××××人民法院 刑事判决书 （一审公诉案件用） （××××）×刑初字第××号 公诉机关××××人民检察院。 被告人……（写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址和因本案所受强制措施情况等，现在...

·判4个月拘役在哪儿服刑
      判4个月拘役在哪儿服刑对于判处拘役的犯罪分子，一般采取的是拘留所服刑，具体在哪个拘留所，这个一般是就近原则，离那里近就在那里，当然本地有拘留所，就关押在本地拘留所服刑就行，当然现在基本上每个县都有拘留所了，基本上都是在本地服刑，对于拘役类刑罚，其实灵活性比较大，可以在看守所服刑，也可以在拘役所或者七天监管场所执行，这些都是可以的。和监狱不同的是，拘役类的刑罚，每个月是可以回家一两天看看的，这也是为什么就近关押的原因，当然，在监狱服刑的有...

·适用无期徒刑的情形有哪些
      在刑罚主刑当中，除了死刑之外，最严重的就是被判无期徒刑了。当然，法官在对犯罪分子作出无期徒刑的判决时，也是要按照相关法律中规定的情形进行的。那究竟适用无期徒刑的情形有哪些呢？详细内容请在下文中进行具体了解。 一、适用无期徒刑的情形有哪些 被判无期徒刑的罪犯，都是罪行十分严重、民愤较大、社会危害性特别大的犯罪分子，为维护社会政治、经济、文化秩序，保护国家、集体、公民个人的人身和财产安全，刑法给予这类犯罪分子以剥夺终身自由和...

·非法出卖、转让武器装备罪既遂量刑标准细分为什么？
      非法出卖、转让武器装备罪既遂量刑标准细分为什么？ 一、非法出卖、转让武器装备罪既遂量刑标准细分为什么? 非法出卖、转让武器装备罪既遂量刑标准细分，是根据《刑法》第四百三十九条 【非法出卖、转让武器装备罪】非法出卖、转让军队武器装备的，处三年以上十年以下有期徒刑;出卖、转让大量武器装备或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 二、本罪的客观要件是什么? 本罪在客观方面表现为违反武器装备规定，非法出卖、转让军...

·刑事诉讼近亲属包括了哪些
      刑事诉讼近亲属包括了哪些根据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事诉讼中的近亲属包括：夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。参考法条：《刑事诉讼法》第一百零八条 本法下列用语的含意是：(六)“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。二、刑事案件亲属可以出庭作证吗《刑事诉讼法》第62条规定，“凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。”根据该规定，与当事人有利害关系不...

·现行刑法对违法运用资金罪既遂量刑是怎么规定的？
      现行刑法对违法运用资金罪既遂量刑是怎么规定的?现行刑法对违法运用资金罪既遂量刑规定，是根据《刑法》第一百八十五条 之一 【背信运用受托财产罪】商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的，处三年以上...

·诈骗8000元怎么定罪？
      诈骗8000元怎么定罪依据相关法律的规定，诈骗八千元属于刑法规定数额较大的行为，会构成诈骗罪，对犯罪分子处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。依据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》1、根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物3千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数...

·认定强奸罪要注意哪些问题？
      (一)罪与非罪的界限1、强奸罪与通奸行为在男女发生性行为前，既不违背妇女意志，又无勉强女方变范的行为，双方从内心到外部表现形式完全自愿，属典型的通奸行为。即使事后，因被揭穿，女方为保住自己的脸面而告男方强奸，或因女方事后反悔而告男方强奸，均不能定强奸罪。2、对“半推半就”的奸淫行为的认定所谓半推半就，是指行为人与妇女发生性行为时，该妇女既有“就”的一面即同意的表现，又有“推”的一面即不同意的表现。应当全面审查男女双方的关系怎样，性行为发...

·逃税罪需要哪些犯罪构成
      逃税罪需要哪些犯罪构成(一)逃税罪的主体要件逃税罪主体是特殊主体，即依法负有纳税义务的纳税人和负有代扣代缴、代收代缴税款义务的扣缴义务人，包括单位和个人。(二)逃税罪的主观要件行为人在主观上具有犯罪的故意，即明知应当缴纳税款而故意逃避缴纳税款。因过失造成少缴或者不缴税款的，不构成犯罪。这是区分罪与非罪的重要界限。(三)逃税罪的客观要件行为人为逃避缴纳税款在客观上采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列...

·假释期间犯新罪算累犯吗
      一、假释期间犯新罪算累犯吗在假释考验前内再犯新罪的，不能认定构成累犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条中的规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十六条危害国家安全的犯罪分子在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯危害国家安全罪的，都以累犯论处。因为累犯...

·组织领导传销罪判多少年
      凡非法传销团队人员达到7人，收入达到5万元的，一律以传销罪论处，轻者判5年以下有期徒刑，重则判5年以上，并没收非法所得所有财产，并处罚5倍以上罚款。《刑法》第二百二十四条，【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销...