诈骗罪和非法集资区别是怎样的？

扬州律师网 www.yz64.net

  我国刑法当中规定了许多的犯罪罪名这些犯罪罪名，根据他所侵害的犯罪客体不同，也进行了不同的归纳，比如说诈骗罪和非法集资罪是您比较容易混淆的一些罪名。因此普通老百姓都想要清晰的了解一下。诈骗罪和非法集资区别是怎样的?
  
  一、诈骗罪和非法集资区别是怎样的?
  
  两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。
  
  从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务
  
  ，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
  
  从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。
  
  从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性更大一些，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。
  
  从案发后的归还能力看，如果案发后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。
  
  案件受理
  
  1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：
  
  (1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
  
  (2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
  
  (3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
  
  (4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
  
  二、调查取证
  
  1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
  
  2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
  
  对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
  
  立案侦查
  
  1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
  
  2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。
  
  3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
  
  处置善后
  
  1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
  
  可以明确的告诉您的是，我国诈骗罪和非法集资罪。他在主观故意上是有一定的区别的非法集资罪他只是临时的，占有他人的资金，诈骗罪他一开始就具有非法占有的目的，也可以咨询律师。
  
  

·行政拘留律师能否会见有哪些法律依据？
      行政拘留作为一种违反我国相关法律法规的一种处罚方式，被公安机关办理此类案件时大量的使用。一是为了让犯罪嫌疑人能够清醒地认识到自己所犯的错误，另外也是为了更好的警示您要远离犯罪。那行政拘留律师能否会见有哪些法律依据针对这一问题为您详细的解答。 一、行政拘留律师可以会见吗? 被公安机关行政拘留可以会见律师。《拘留所条例》规定：被拘留人委托的律师会见被拘留人应当携带本人有效身份证件及持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函。行政...

·防卫过当的罪过形式主观释义有什么？
      法治社会中我们也需要时刻来保护自己，近几年也频繁发生被抢劫等犯罪行为，特别是女性发生这种的事故的概率要远远高于男性，我们的财产生命受到威胁时可以适当的采取措施来维护，但是不能防卫过当，否则自己也会犯罪，那防卫过当的罪过形式主观释义有什么？下面就详细介绍。(一)对防卫过当的“故意”的理解刑法上的“故意”与一般意义上的“故意”不同，一般意义上的“故意”是指“有意识地(那样做)”，我们可以说正当防卫都是“故意”的，但正当防卫的“故意”不是刑法...

·什么条件下才会构成私分罚没财物罪
      什么条件下才会构成私分罚没财物罪从《刑法》的明确规定可以看出，是否成立私分罚没财物罪主要是看行为人的行为是否满足以下四个构成要件：(一)本罪的犯罪主主体是单位。本罪的犯罪主体既可以是法人单位、也可以是非法人单位。(二)主观上具有犯罪的故意。本罪在主观方面表现为故意，即上述单位明知罚没财物应依照有关国家规定，上缴国库，但仍以单位名义集体私分给个人的行为。(三)客观上具私分罚没财物的行为。本罪在客观方面表现为行为人违反国家规定，将应当上交国...

·商业行贿罪的数额规定是多少？
      一、商业行贿罪的数额规定是多少? 达到10000元以上就构成了行贿罪，根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。 行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任： (一)向三人以上行贿的; (二)将违法所得用于行贿的;...

·故意伤害罪重伤二级会判缓刑吗
      故意伤害罪重伤二级会判缓刑吗 一、故意伤害罪重伤二级会判缓刑吗? 不会判处缓刑《中华人民共和国刑法》第七十二条　【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯...

·单位可以构成信用卡诈骗罪吗
      不可以。贷款诈骗罪的犯罪主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。因此，单位不能构成贷款诈骗罪；但是单位中的自然人触犯本罪的，其处罚标准是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他...

·盗窃罪开庭时如何争取缓刑
      缓刑一般情况下是适用于被判处三年以下有期徒刑的犯罪分子，因此，如果犯罪嫌疑人涉嫌盗窃罪情节轻微时，一定要在法庭上尽量争取缓刑。下面，我们为您介绍盗窃罪如何争取缓刑，希望对您有所帮助。 一、盗窃罪开庭时如何争取缓刑 缓刑是我国刑法人性化的一种表现，它是让犯罪分子在不脱离家庭的情况下进行改造。对犯罪分子适用缓刑，可以让他继续履行对家庭和社会的义务，对其生活不会造成太大影响。因此，当犯罪分子满足了缓刑的适用条件时，要积极的为自己争取缓刑。...

·如何对抗信用卡诈骗罪？
      信用卡诈骗罪特指犯罪嫌疑人利用信用卡预支的属性，恶意刷卡不还、套取资金的行为；信用卡诈骗罪目前也是普遍存在的犯罪，我国的信用卡发卡数量可以说也是比较庞大的，所以在发卡审核上存在一定的漏洞，不少犯罪份子正是利用这点进行诈骗。如何对抗信用卡诈骗罪？详情参考下文。 一是银行应提高信用安全意识，严格审核、强化监管。 在信用卡申领环节严格把关，充分利用公民身份信息系统、中国银联银行卡风险信息共享系统、法院失信执行人公示系统等平台，对信用卡申...

·盗墓罪未遂的司法判决是什么？
      盗墓罪未遂的司法判决是什么?盗墓罪未遂的判决应当在盗墓罪的判决标准上进行从轻或者减轻处罚，具体情况结合实际认定。根据刑法第328条第1款之规定，犯盗掘古墓葬罪，犯本罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节较轻的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(1)盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬;(2)盗掘古文化遗址、...

·故意伤害致人轻伤可以被判缓刑吗
      对于故意伤害犯罪，针对不同的损害程度，对行为人的量刑是不同的。其中造成轻伤的处罚是相对较轻的，那么此时是否能适用缓刑呢?接下来，我们为您整理资料，告诉你故意伤害致人轻伤可以被判缓刑吗。 一、故意伤害致人轻伤可以被判缓刑吗 《刑法》第二百三十四条 【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑...

·对于偷窥隐私判刑多少年？
      在现实生活中，每个人都有属于自己的隐私与空间，人们都是极其反感和厌恶自己的隐私受到偷窥或是泄露。随着网络社会步伐的加快，人们隐私泄露的可能性也变得越来越大，人们更是越来越重视自身的隐私问题，本文主要论述对于偷窥隐私判刑多少年这一问题。 一、关于偷窥隐私的相关法律 《治安管理处罚法》第四十二条?有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：? (一)写恐吓信或者以其他...