2023年信用卡诈骗罪立案标准

扬州律师网 www.yz64.net

  2023年信用卡诈骗罪立案标准
  
  一、信用卡诈骗罪立案标准
  
  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定，
  
  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
  
  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
  
  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动
  
  1、数额较大：在五千元以上不满五万元
  
  2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元
  
  3、数额特别巨大：在五十万元以上
  
  (二)恶意透支。
  
  本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
  
  恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。
  
  恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
  
  1、数额较大：在五万元以上不满五十万元
  
  2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元
  
  3、数额特别巨大：在五百万元以上的。
  
  关于信用卡诈骗罪，比较常见的就是恶意拖欠不还的情况，此时要求达到了规定的数额之后，那么才有可能构成信用卡诈骗罪。所以，一般在恶意拖欠信用卡的时候，并不是必然就要坐牢。通常属于民事纠纷，自然就会按照民法上面的规定来进行处理。
  
  

·聚众斗殴罪轻微伤赔偿哪些
      我们每天有非常多丰富多彩的社交活动，然而并不是每一件活动都是令人开心愉悦的。在这些活动中，很有可能会因为您的意见不合或者误会的发生而出现斗殴等问题。那么聚众斗殴这个问题具体是怎样的呢?聚众斗殴罪轻微伤赔偿又会赔偿哪些方面呢?下面将为您详细讲解。 一、什么是聚众斗殴罪? 聚众斗殴罪，是指为了报复他人、争霸一方或者其他不正当目的，纠集众人成帮结伙地互相进行殴斗，破坏公共秩序的行为。聚众斗殴罪的构成，主要有以下几个方面：⑴客体要件聚众斗殴罪...

·一般骗取出口退税罪是怎么判刑的？
      一般骗取出口退税罪是怎么判刑的?一般骗取出口退税罪的判刑规定具体如下：《中华人民共和国刑法》第二百零九条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造...

·2023刑拘后一般多久批捕？
      一、刑拘到批捕一般是多久 1.公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 2.对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。 3.人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人...

·刑法九受贿金额估计数额方面的规定是什么？
      贪污受贿的现象在我们国家之前是很多的，但是我们国家现在正在对这一方面进行整治，贪污受贿的金额方面的规定一般都是根据金额的轻重来进行规定，规定有金额较少金额较多和金额巨大这三个标准。金额较大的话一般都是处五年以上有期徒刑。刑法九受贿金额估计数额方面的规定是什么(刑法第385条)(一)数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，涉嫌下列情形之一的，为“其他较重情节”，应予立案，处三年以下有期徒刑或者拘役，并...

·故意延误投递邮件罪量刑标准是怎样的
      故意延误投递邮件罪是指邮政工作人员严重不负责任，故意延误投递邮件，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。构成故意延误投递邮件罪量刑标准是怎样的呢？而故意延误投递邮件罪的认定又是怎样的呢？下面将详细为您介绍。 一、什么叫故意延误投递邮件罪？ 故意延误投递邮件罪是指邮政工作人员严重不负责任，故意延误投递邮件，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。故意延误投递邮件罪主要有以下构成要件：（一）本罪主体为特殊主体，是邮电工作...

·非公有制经济职务犯罪的主体有几种？
      一、非公有制经济职务犯罪的主体有几种？ 非公有制经济职务犯罪的主体有五种：一是国家机关工作人员，二是国有公司、企事业单位中的国家工作人员，三是人民团体中的工作人员，四是受国家机关国有公司、企事业单位、人民团体的委托管理、经营国有财产的人员，五是公司、企业或者其他单位及其工作人员。非国有经济领域职务犯罪涉及第五类主体。 二、民营企业容易发生的职务犯罪罪名 1、职务侵占罪 刑法第271条规定： 一、利用职务上的便利，将本单位财物非...

·刑事诉讼法回避理由都有哪些？
      刑事诉讼是一个非常严谨的法律活动，必须要做到公开公正和透明，这样才能维护双方当事人的合法权益。为了防止司法人员以权谋私，影响案件的走向，我国刑事诉讼法明确了回避制度。办案人员、审判人员等都属于刑事回避的对象。那么刑事诉讼法回避理由都有哪些？下面我们一起看看我们是怎么说的。 一、刑事诉讼法回避理由都有哪些？ 我国《刑事诉讼法》第28条、29条共规定了5种理由 1、本人是本案的当事人或者是当事人的近亲属的； 2、本人或者他的近亲属和...

·一、深圳醉驾直接放掉还会被判刑吗？
      一、深圳醉驾直接放掉还会被判刑吗？深圳醉驾直接放掉可能还是会被判刑的，因为交警将醉驾的司机放行而没有采取措施将其关押可能是因为情节不是严重，让司机回去等待通知和处罚。醉驾会构成危险驾驶罪，当事人会承担刑事处罚，公安机关会对其采取强制措施，但如果当事人办理了取保候审，是可以暂时不被关押，等候法庭审理的。《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，对醉酒驾驶机动车的犯罪嫌疑人、被告人，根据案件情况，可以拘留或者取保候审。对...

·构成破坏易燃易爆设备罪的要件是什么
      构成破坏易燃易爆设备罪的要件是什么1、客体要件本罪所侵犯的客体是属于公共安全。犯罪对象是正在使用中的燃气或其他易燃易爆设备。所谓燃气设备，是指生产、储存、输送诸如煤气、液化气、石油气、天燃气等燃气的各种机器或设施，包括制造系统的燃器发生装置，如煤气发生炉，净化系统的燃气净化装置，输送系统的输送设备如排送机器、输送管道以及贮存设备如储气罐等。所谓其他易燃易爆设备，则是指除电力、燃气设备以外的其他用于生产、贮存和输送易燃易爆物质的设备，如石...

·因为涉黄犯罪会留到档案吗
      因为涉黄犯罪会留到档案吗 一、因为涉黄犯罪会留到档案吗? 因为涉黄犯罪的案底会留到档案中，已经记录在案的违法事实是无法消除的，有案底会在在档案里永久保留。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条，犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。 犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情...

·故意伤害不构成犯罪治安处罚是什么？
      故意伤害不构成犯罪治安处罚是什么 一、故意伤害不构成犯罪治安处罚是什么 《刑法》第二百三十四条 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 本法另有规定的，依照规定。不构成犯罪的，依照《治安管理处罚法》进行处罚。 因此，故意伤害他人身体致轻微伤，一般不构成犯罪，不追究刑事责任，由公...