洗钱罪的认定

扬州刑事辩护律师解读洗钱罪的认定：

  洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性。

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。[扬州刑事律师yz64.net]。
  扬州洗钱罪辩护律师解读洗钱罪的认定标准、有罪与无罪的界限、洗钱罪与其他罪名的区别等.

事发地：*<--请留地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复

●什么是洗钱罪？

●洗钱罪构成要件：

●洗钱罪认定：

●洗钱罪立案标准：

●洗钱罪量刑标准：

●洗钱罪量刑情节：

●洗钱罪司法解释：

●相关罪名：
·洗钱罪
·聚众扰乱军事管理区秩序罪
·冒名顶替罪
·聚众扰乱社会秩序罪

●法律常识：
    一、入户盗窃金额减半的情形还需要受到处罚吗?入户盗窃金额减半的情形还是要正常受到处罚的，如果金额减半需要判断减半后的金额在哪个区间内再继续相应的处。个人盗窃公私财物“数额较大”，以五百元至二千元为起点;个人盗窃公私财物“数

    非法使用童工怎么处罚？一、非法使用童工怎么处罚(一)对违反《禁止使用童工规定》的个人，罚款标准如下：1、使用童工从事营利性生产劳动的，每使用一名童工，罚款600~1200元。2、使用童工从事家庭服务性劳动的，每使用一名童工，

    孩子运动受伤学校不担责该如何维权一、孩子运动受伤学校不担责该如何维权1、如果孩子在校受伤属于以上学校该担责的情况学校拒绝承担责任，或者遭遇校园暴力等情况，家长应该第一时间报警处理，由公安机关介入调查，一方面，警方的介入

    医疗侵权损害赔偿中如何进行司法鉴定？?一、医疗侵权损害赔偿中如何进行司法鉴定医疗侵权损害赔偿案件所涉及的是否构成、医疗机构医疗行为是否有过错，医疗行为与损害后果因果关系的鉴定属司法鉴定范畴，应符合司法鉴定的特性，它的启

    赌债是不是夫妻共同债务赌债是指夫妻一方因赌博所欠的债务。在夫妻关系存续期间，赌债是否是夫妻共同的债务呢?答案显然是否定的，理由如下：一方赌博所借的债务，由于该债务未用于夫妻共同生活和家庭生活，属于一方个人不合理的开支，不属


●法律问答：
·不知道被谁把我的电话资费改成每月889元最低消投诉无
    不知道被谁把我的电话资费改成每月889元最低消投诉无...

·请问有这样一个叫广东港仁律师事务所的吗？
    请问有这样一个叫广东港仁律师事务所的吗？...

·请问各位律师,这个休,我能退吗?
    各位律师,您们好!我单位(中铝河南分公司)有文件,一部分人可退养.并要求退养人员必须本人写申请,签字按手印.申请表是统一的,其中有一句:本人接受公司职工退出工作岗位休养有关文件的要求,对今后未知的风险由自己承担.我想请问您,这个休我能退吗?如果将来发生单位把我们这一批人辞退的情况,我们是不是根据这份文件就无法维权呢?急盼解答,谢谢!...

·结婚证没有双方签字生效吗？
    结婚证没有双方签字生效吗？办理结婚登记了，走后门有政府钢印但是双方没签字按手印...

·孩子不是我前夫的 我想给孩子改姓但我前夫不同意 看有什么解决的办法
    我离婚了，但孩子不是我前夫的孩子我想现在把孩子的姓改成他生父的姓但我前夫不同意不是我前夫的孩子改姓的话还需要他到场吗我想问有什么办法可以解决非常感谢...

·你如律师，我是一个20岁女孩的母亲，26号下午打电话给孩子，
    你如律师，我是一个20岁女孩的母亲，26号下午打电话给孩子，孩子告诉我他在广东派出所，因银行卡的事，山东这边去的指示让她回威海协助调查，今天从广东那边回来，我不知道该怎么办，因孩子是做事不通过脑子，大大例例，说话说不到点上，我怕孩子万一是受别人的诱导，别构成诈骗罪，到底是怎么回事，我也不知道，希望您能给我建议，现在怎样做最合适，谢谢...

·农村私房继承,我家有私房一处
    我家有私房一处，原先为两间平房，后翻造为2上2下的楼房，村委会造房子批复为我的名字，是我造的，但土地使用证是我母亲名字，如果母亲过世，我弟弟是否有继承权？如果有可以继承多少？...

·我在交易猫买了个**之战的号，420元，现在被找回了请问可以报警吗，对方收款有银
    我在交易猫买了个**之战的号，420元，现在被找回了请问可以报警吗，对方收款有银行卡的...

·如何申请探望
    如何申请探望.东源县拘留所...

·对抚养费男方该怎么分担？
    我的一个同学，她的丈夫有婚外情，现在刚结婚一年，有一个不到一岁的小男孩。家里的房子写的丈夫妹妹的名字，现在她想离婚，请问这种情况，如果她们离婚，对女方会有什么补偿吗？另外，男方对孩子也不关心，对抚养费男方该怎么分担？...

·您好律师！请问工伤无伤残级别,到了退休年龄但没有退休金在本
    您好律师！请问工伤无伤残级别,到了退休年龄但没有退休金 在本单位工作了十多年，这样的情况有经济补偿金吗？...

·交通事故，非机动车撞违停大货车上，致使一根肋骨骨折，颈部软组
    交通事故，非机动车撞违停大货车上，致使一根肋骨骨折，颈部软组织损伤，脑部有血肿，保险公司不赔偿修养3个月的误工费...

·工作几十年工厂倒闭了,，老板拖欠半年工资一直不给
    工作几十年工厂倒闭了,，老板拖欠半年工资一直不给....

·没参加抢劫 但参与分赃,他们一共抢了3000左右他只分1000左右会判几年在逃3
    他们一共抢了3000左右他只分1000左右会判几年在逃3年被抓的...

·请问结婚证在对方手上，我需要怎么办理才可以离婚
    请问结婚证在对方手上，我需要怎么办理才可以离婚...

·问一下保定市看守所的电话打电话问一下
    问一下  保定市看守所的电话  打电话问一下...