非法吸收公众存款罪的立案标准

扬州刑事辩护律师解读非法吸收公众存款罪的立案标准：

  《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

第二十八条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款[扬州刑事律师yz64.net]。

第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；

（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；

（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

（十一）其他非法吸收资金的行为。

第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；

（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的[www.yz64.net]。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。。
  扬州非法吸收公众存款罪辩护律师解读非法吸收公众存款罪的立案标准、犯罪金额、犯罪情节、严重程度等.

事发地：*<--请留地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复

●什么是非法吸收公众存款罪？

●非法吸收公众存款罪构成要件：

●非法吸收公众存款罪认定：

●非法吸收公众存款罪立案标准：

●非法吸收公众存款罪量刑标准：

●非法吸收公众存款罪量刑情节：

●非法吸收公众存款罪司法解释：

●相关罪名：
·暴力干涉婚姻自由罪
·非法吸收公众存款罪
·徇私舞弊不征、少征税款罪
·非法组织卖血罪
·诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
·拐卖妇女、儿童罪

●法律常识：
    公司变更登记申请书能够自己写吗公司在正常的经营过程中，可能会变更公司的名称、住所等信息。根据我国法律的规定，公司变更了名称、注册资本等信息，需要向登记机关申请变更登记，那么公司变更登记申请书能够自己写吗?下面，我们为您介

    交通事故的护理费怎么计算的?护理费是什么?意思就是，在交通事故遭受到人身伤害的受害人，在治疗过程中生活如果无法自理并且需要他人的帮助这期间所需要支付的费用。这个护理费涵盖住院治疗的费用以及出院后康复过程中的护理费用。这个护

    一、国家赔偿责任的前提是什么？国家赔偿责任的前提是国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害。国家赔偿案件受理条件有哪些?1、赔偿请求人应当是合法权益受到损害的公民、法人和其他组

    如何区分公诉案件和自诉案件一、如何区分公诉案件和自诉案件1.定义不同：①自诉指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任，直接向司法机关提起诉讼，并由司法机关直接受理的刑事案件。②公诉是指人民检察院对犯罪

    准驾不符是否属于无证驾驶一、准驾不符是否属于无证驾驶驾驶与驾驶证准驾车型不符的机动车，在性质上属于无证驾驶。国务院法制办公室于发布的[对《关于对〈中华人民共和国道路交通安全法〉及其实施条例有关法律条文的理解适用问题的函》


●法律问答：
·一辆货车把我工棚的大门碰坏了，现也20多天都没解決
    一辆货车把我工棚的大门碰坏了，现也20多天都没解決....

·我该怎么办，怎样维护我的权益
    律师，您好，请教一个法律方面的问题，由于我相信了开发商的话，他说房屋已经验收合格，验收报告不久就下来，我收了房，进行装修，一年来，房屋出现楼体不均匀下沉，墙体裂缝，修了一次，没有效果，到今天为止，房屋还没有验收，我该怎么办...

·是适用招投标法还是拍卖法？
    是适用招投标法还是拍卖法？...

·借了民间高利0万当时扣除了8000的利息，多次找对方协商还钱的事，这样的情况我该
    ...

·不服中级人民法院载定书能上诉
    不服中级人民法院载定书能上诉...

·是这样的被告一共要负给原告一共十万。以负九万还贝一万，现在申请强制执写十万还是写
    是这样的被告一共要负给原告一共十万。以负九万还贝一万，现在申请强制执写十万还是写一万呀...

·姜律师您好我家08年拆迁2012安置余款三十多万不给结清20
    姜律师您好我家08年拆迁2012安置余款三十多万不给结清2020年11底又来整改了<不公开不透明>结果反尔要倒欠城改办二十来万，其中被我发现全家建房资料档案被严重涂改张冠李戴，这种情况可打官司吗...

·父母全款买的房子，写了我和妻子孩子的名字，签了协议如果离婚收
    父母全款买的房子，写了我和妻子孩子的名字，签了协议如果离婚收回房产，没公正，离婚了能不能改掉房产名字为我父母的名字？...

·营运证和从业资格证在拉萨取消了吗
    营运证和从业资格证在拉萨取消了吗 ...

·此案是否可定抢劫？,**民邓**父子豪强
    **民邓**父子豪强，自诉烤烟被盗，信口开河，无凭无据的诬陷一主人脑残的村妇（村妇名沈桂菊，全家三人，主人邓**脑残，基本散失劳动能力，只能算个半劳，小仔邓**是个未婚青年。全家无不良记录，是不惹事的本份人，全家是环灵桥村及邻近村有口皆碑的好人家），村妇无辜被扣，当天（7月20日晚）放回。第三天（7月23日下午），邓**纠集兄弟子女子...

·補辦離婚證書要在香港還是福清辦呢，已經忘記在福州那裡辦了，可以
    你好，本人是出生香港，想查詢我在大概2005年和福清市前夫結婚了，但是大概幾年後又離婚了，到直至現在我想跟現任男友結婚-，由於當時跟前夫因激烈爭吵，導致什麼東西也沒有拿走就分開了，所以離婚證也沒拿，我們是在福建那裡結婚也是那裡離婚的，請問如果想要補辦離婚，結婚紀錄証明要什麼手續?要回去福清補辦...

·你好，我在工厂干了11年了，现在手腕疼，肩膀痛，不知道算不算
    你好，我在工厂干了11年了，现在手腕疼，肩膀痛，不知道算不算职业伤害，现在工厂把原来的工作换了，现在的工作劳动强度大了，由于手痛不能完成工作，工厂方面想让我自离。不知道自己怎么维权，希望您能帮我...

·怕以后还不出来，还是被他说服去了，最近这两天是还款期，电话不接，请问我现在去报警
    跟男朋友感情很好，为了帮他，所以跟他去办了5万块钱的网贷，一开始我不愿意，怕以后还不出来，但是他说他拿去做生意，以后他来还，后面还是被他说服去了，最近这两天是还款期，他一个星期前就消失了，联系不上他，电话不接，发微信直接拉黑了，请问我现在去报警是否有温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可以在线免费发布新咨询！马上问律a类似咨询...

·您好。遗产法定 继承人未继承到遗产
    您好。遗产法定
继承人未继承到遗产...

·劳动纠纷维权加班费劳动关系
    你好律师：每天工作十二小时没有加班费，我每天从上班到下班每隔四个小时录一段视频可以证明存在加班吗？或者每隔一个小时拍摄一张工作的照片可以吗？还有备份的视听资料可以作为证据向法院提交吗？...

·学平险理赔,律师,律师，你好，孩子在学校被别的同学推倒后摔
    律师，你好，孩子在学校被别的同学推倒后摔伤，经派出所协调后签订调解协议后，支付了一定金额补偿，孩子在学校办理的意外伤害保险，请问我还可以向保险公司申请理赔吗...