法律规定洗黑钱涉嫌什么犯罪

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  洗黑钱涉嫌什么犯罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。
  
  
  

·拘役缓刑期间限制都有哪些
      拘役缓刑期间限制都有哪些罪犯在缓刑考验期内，应当遵守法律、行政法规、服从监督;按照考察机关的规定报告自己的活动情况;遵守考察机关关于会客的规定;离开所居住的市、县或者迁居，应当经考察机关批准。缓刑罪犯参加劳动，应同工同酬。如果同时判处附加刑的，附加刑仍应执行。缓刑有条件地变更有两种情况，一是罪犯在缓刑期间表现良好，不再犯罪，可以在缓刑期满后不再执行原判或者缩短缓刑考验期。二是罪犯在缓刑期内又犯新罪，则应由法院撤销缓刑，按照数罪并罚的原则...

·构成故意杀人罪怎么量刑？
      构成故意杀人罪怎么量刑?构成故意杀人罪的量刑，是根据《刑法》第二百三十二条 【故意杀人罪】故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。故意杀人罪在主观上须有非法剥夺他人生命的故意，包括直接故意和间接故意。即明知自己的行为会发生他人死亡的危害后果，并且希望或者放任这种结果的发生。故意杀人的动机是多种多样和错综复杂的。常见的如报复、图财、拒捕、义愤、气愤、失恋、流氓动机等。动机可以反映杀人者主观...

·刑诉法搜查的规定是什么？
      随着我国法律的不断完善，人们的基本权利也得到了很好的保障，每个人的基本权利中其中有包括隐私权，但是在生活中我们有可能会遇到一些被搜身的情况也就是搜查，对于搜查在《刑事诉讼法》中有详细的规定，那刑诉法搜查的规定是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。 刑诉法搜查的规定 《刑事诉讼法》 第五节 搜 查 第一百零九条 为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的...

·妨害信用卡管理罪已经批捕到判刑时间要多少？
      妨害信用卡管理罪已经批捕到判刑时间要多少？ 根据《刑诉法》的相关规定，从检察院批准逮捕到案子移送法院。这中间需要经过公安机关的侦查，侦查期为两个月(案情复杂的可以由检察院批准延长侦查一个月)然后案子移交到检察院审查起诉，审查起诉一般期限为1个月(当然根据案情的需要，也可适当的延长)。 如检察院认为证据不够充分，不能形成完整的证据链，可以退回公安机关补充侦查，公安机关则应继续对案情和证据进行整理，再移送检察院，由检察院来向人民法院起诉...

·犯罪预备与犯罪未遂的区别是什么
      在刑事犯罪当中，就犯罪形态来见可以有多种情况，包括犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂以及犯罪既遂，而其中在犯罪既遂的情况下是严格按照《刑法》中的规定来追究刑事责任的。不过很多人对犯罪预备与犯罪未遂区分不清楚，下面我们就来告诉您犯罪预备与犯罪未遂的区别是什么吧。一、犯罪预备与犯罪未遂的区别是什么1、概念不同：犯罪预备是指为了犯罪，准备工具、制造条件;而已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。2、处罚不同：对于预备犯，...

·撤销行政拘留记录能撤销吗
      撤销行政拘留记录能撤销吗？行政拘留记录是人犯罪被拘留是留在档案上的记录，就像未成年人在学校内的记过一样，这是成年人的记过，但这记录比学校的记过要严重很多。我们知道，学校的记过是可以撤销的，但是如果是撤销行政拘留记录，这可能做到吗？一、撤销行政拘留记录留案底可以消除吗不论是行政案件，还是刑事案件，只要公安机关处理后，都要作为案件档案留存。一是为了保存案件材料，以备上级核查和备案;二是为了给案件当事人(包括被处理人和办案人)在对该案进行复核...

·刑诉法解除取保规定都有哪些
      允许某些特殊情况的犯罪嫌疑人取保候审肯定对于节省国家司法资源是有积极作用的，因为相对来说就不需要再花费大量的人力物力精力在犯罪嫌疑人的羁押看管上了。但取保候审自然也有解除的那一天的，所以，刑诉法解除取保规定也非常明确，例如取保候审的解除是发生在法院判决生效以后的，解除取保候审以后有可能就必须要开始服刑了。一、刑诉法解除取保规定都有哪些?法院判决生效后，取保候审措施自动解除。判决实刑的收监羁押服刑，判处缓刑的进入考验期间。如交纳保证金，被...

·故意伤害罪量刑标准轻伤一级二级有区别吗？
      故意伤害罪量刑标准轻伤一级二级有区别吗？轻伤一级和二级是有区别的，故意伤害轻伤一级与轻伤二级量刑的区别是：法医鉴定为准，一级严重一些，二级轻一些，都是故意伤害罪的立案标准。根据伤害后果的程度和刑罚的轻重成正比。《刑法》第234条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。三年以下有期徒刑、拘役、管制法定基准刑参照点：(一)故意伤害致一人轻伤，伤情接近轻微伤，社会影响不大、被害人有过错或被告人全部赔偿被害人经济损失的，为拘...

·职务犯罪减刑新规定
      每年我国最高人民法院都会公布一些新的规定，这些规定有的是增加新的条例，有的则是改变以前的条款，接下来我们就额为您介绍一下4月刚刚公布的职务犯罪减刑新规定的相关内容。 关于减刑规定主要是：《关于减刑、假释案件审理程序的规定》(以下简称《规定》)。 该《规定》明确，6类减刑、假释案件应当开庭审理，其中包括被报请减刑、假释罪犯系职务犯罪罪犯，组织(领导、参加、包庇、纵容)黑社会性质组织犯罪罪犯，破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪犯及其他在...

·单位犯罪主体资格是什么？
      犯罪行为分为个人犯罪和单位犯罪两种，犯罪是指由犯罪人员实施的危害社会并应该承担法律责任的行为。不论是单位犯罪还是个人犯罪都应该有一个主体，并不是所有的单位都能成为单位犯罪的主体，具备一定资格的单位才能成犯罪主体，那么单位犯罪主体资格是什么? 一、单位犯罪主体资格是什么? 只有符合依法成立，有必要的财产或者经费，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任的社会团体，具有法人资格的社会团体这些条件，才是单位犯罪的主体。《刑法》第3...

·刑法中如何规定保险诈骗罪既遂量刑标准？
      有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：(一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的;(三...