中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？

扬州律师网 www.yz64.net

  中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。
  
  
  

·法条竞合绑架罪的对象是什么？
      法条竞合绑架罪的对象是什么?绑架罪与非法拘禁罪法条竞合的，适用从一重罪处罚规则，法条竞合是一个行为同时符合了数个法条规定的犯罪构成，但从数个法条之间的逻辑关系来看，只能适用其中一个法条，排除适用其他法条的情况。常见的情形有：重婚罪与破坏军婚罪，诈骗罪与其它特殊的诈骗犯罪，传播淫秽物品罪与传播淫秽物品牟利罪，失致人死亡罪与包含过失致人死亡情形的其他犯罪，时造谣惑众罪与战时造谣扰乱军心罪，生产、销售伪劣产品罪与生产、销售特定的伪劣产品的犯罪...

·根据法律规定拘留是羁押吗？
      根据法律规定拘留是羁押吗?根据法律规定拘留不是羁押，拘留和羁押作了如下区别：“拘留是在未批准逮捕以前，在法定的条件下，对需要进行侦查的人犯采取的一种紧急措施，而且只有公安机关才能执行拘留。羁押则是在人民法院决定逮捕或者人民检察院批准逮捕，并且实施逮捕以后把人犯羁押起来;执行逮捕的机关，即人民法院、人民检察院和公安机关，都可以在逮捕人犯后实施羁押。”二、刑事拘留的规定是什么?《刑法》第69条第1款规定：“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕...

·刑事申诉状的格式是怎样的？
      生活中，有很多种类型的案件，遇到刑事案件，因为很多人平日对相关领域接触较少，所以对刑事案件的申诉疑惑重重。那么刑事申诉状的格式是怎样的呢？下面的我们将为您整理了关于刑事案件申诉书方面的知识，供您参考。 一、刑事申诉书格式 申诉人(刑事案件的当事人及其法定代理人、近亲属、委托律师)(写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况，律师只需写明姓名及其所在律师事务所名称) 申诉人 对 人民法院 年 月 ...

·单位犯罪只处罚单位吗？领导需不需要负责任？
      针对犯罪主体，可以是自然人，也可以是单位犯罪。主要两者违反法律，都会受到法律的制裁。那么，您一直有一个疑问，单位犯罪只处罚单位吗?领导需不需要负责任?今天，我们对此问题为您带来详细解答，希望能够对您有所帮助。一、单位犯罪只处罚单位吗单位犯罪的处罚犯罪分子刑罚的轻重，应当与其所犯罪刑相适应。重罪重判，轻罪轻判，罪行相称，罚当其罪。单位犯罪也不例外，根据我国《刑法》的规定，对单位犯罪实行的是以两罚制为主，单罚制为辅的处罚原则。我国《刑法》对...

·消除行政拘留记录需要多长可以删除？
       众所周知，因为触犯刑法被判入狱服刑对个人刑满释放后的生活以及对子女都会产生一定得影响，而且相关的犯罪记录是不会被消除的。还有一种惩罚是因为触犯了治安管理处罚法的规定，被行政拘留的，那么这种行政拘留的记录会被消除吗?消除行政拘留记录需要多长时间? 受到行政处罚和刑事处罚的记录是终生无法删除的。但行政处罚的记录只有在公安机关可以查询到;刑事处罚的记录可以在公安机关、检察院、法院查询到，判处缓刑的，在司法局也可以查询到。 行政拘留是一种...

·哪些情况罪犯可以减刑,入狱多长时间能减刑
      减刑是在原来判处的刑罚的基础上，根据犯罪分子的悔改或者立功表现，将其原判刑罚予以适当减轻。那么根据犯罪分子的悔改或者立功表现，发生哪些情况罪犯可以减刑？本文就上述问题介绍如下。 一、哪些情况罪犯可以减刑 《刑法》第七十八条规定： 被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑： (一)阻止他人重大犯罪活动的; ...

·刑法故意毁坏财物罪数额较大是多少？
      刑法故意毁坏财物罪数额较大是多少？对故意毁坏公私财物罪的认定中，“数额较大”一般为一万元以上不满五万元;“数额巨大”为五万元以上。犯故意破坏财物罪(1)数额较大(数额标准1万元-5万元)或者有其他严重情节的，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金;(2)数额巨大(数额标准5万元以上)或者有其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。“情节特别严重”，是毁坏个人财物，导致他人精神失常的;破坏生产、经营设备设施，造成停产或经营停止，引起重大损...

·故意的过失犯罪怎么处理？
      故意的过失犯罪怎么处理？ 一、故意的过失犯罪怎么处理? 犯罪嫌疑人的主观心态分为犯罪故意和犯罪过失;犯罪分为故意犯罪和过失犯罪。 《刑法》第十四条规定，明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。也即犯罪嫌疑人的主观心态是犯罪故意。 犯罪故意又分为直接故意和间接故意。 直接故意是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望危害结果的发...

·一、醉驾拘役要进看守所嘛？
      一、醉驾拘役要进看守所嘛？ 醉酒驾驶需要追究刑事责任，所以被关押在看守所。 依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，危险驾驶罪，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： 1、追逐竞驶，情节恶劣的; 2、醉酒驾驶机动车的; 3、从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的; 4、违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第...

·酒后逃逸怎么处罚?肇事逃逸后自首怎么判刑?
      酒后逃逸怎么处罚?肇事逃逸后自首怎么判刑? 一、 酒后逃逸怎么处罚 《刑法》第一百三十三条规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。 不难看出，刑法规定的精神并非鼓励肇事人逃逸，而是鼓励逃逸者积极投案。确切地说就是，在交通肇事后，首先鼓励肇事人保护现场...

·间接正犯是属于共同犯罪吗
      间接正犯是属于共同犯罪吗间接正犯不属于共同犯罪。间接正犯是指利用无行为能力人或者限制行为能力人犯罪的行为。间接正犯也叫间接实行犯、他手正犯，是针对直接正犯而言的，间接正犯是正犯的一种，“正犯之概念，从广义言，系以刑法分则各本条所定之构成要件为其法的根据，凡实施犯罪之行为者，皆为正犯，并不问其实现构成要件，系出于自己之手，抑利用他人之手，称前者为自手正犯，也称直接正犯;称或者为他手正犯，也称间接正犯。二、间接正犯的类型有哪些1)利用无刑事...